Владимир Путин провел плановую встречу с главой федеральной службы финансового мониторинга Юрием Чиханчиным, намеченную на 19 февраля. В ходе обсуждения разбирались текущие вопросы и составлялась стратегия действий на ближайшее будущее.
Обсуждение вопросов началось с организации мониторинга контроля движения средств в бюджете. Чиханчин отчитался с демонстрацией слайдов. Постоянное наблюдение за потоками бюджетных денег запущено. Совместно с банками, антимонопольным сопровождением, таможенной и налоговой службами поддерживается активная работа Аналитического центра. На базе 20 тыс. единиц совершенствуются критерии оценки рисков исполнителей и заказчиков. Примерно 2,5 трлн рублей находится на контроле по части 115-ФЗ.
По итогам 2020 года выявлено примерно 270 картельных сговоров, а объем расторгнутых контрактов с сомнительными исполнителями оценивается в 29 млрд рублей. Пресечения преступных действий с заведением уголовных дел сохранило в бюджете около 125 млрд рублей. Национальные проекты сосредоточены на ситуациях с дорогами, образованием и демографией. В последней зоне риски остаются высокими.
Механизм мониторинга за 2019–2020 годы в пять раз сократил число фирм-однодневок. Обналичивание снизилось на 35 %, вывод средств за границу — в три раза. В перспективе развивать проведение работ на уровне отдельных субъектов РФ. Процесс контроля уже запущен в Хакасии, Новгородской и Тульской областях.
Руководитель федеральной службы осветил ситуацию в здравоохранении. Создаются и поддерживаются препятствующие и пресекающие меры. Ярким примером первого служит расторжение строительного контракта по возведению хирургического корпуса в Башкирии. Фигурант внесен в реестр недобросовестных исполнителей. Отдельному контролю подлежат средства, выделенные на устранение последствий Covid-19.
Демографические риски контролируются совместно с ФСБ, МВД и СК. Из последних громких дел — торговля новорожденными детьми под видом услуг суррогатного материнства. Фиксируются случаи вовлечения в группировки проституции и продажи людей. Раскрытие дел осуществляется при сотрудничестве с коллегами из Турции и ОАЭ.
В зоне экологического мониторинга находится незаконное присвоение объектов государственной собственности. На фоне пандемии и выплаты соответствующих пособий в социальной сфере замечены лжеюридические фирмы. За 2020 год часть из них уже закрыты. По 30 компаниям ведется проверка. Сделки с недвижимостью по-прежнему остаются в зоне особого контроля.
Продолжается работа по части гособоронзаказов, лесной отрасли и рыбохозяйственным комплексам. Дальний Восток и Урал отличились контрабандой леса, не без участия иностранных лиц. Здесь не завершено 30 уголовных дел с перспективой на возврат средств в бюджет, в частности, неуплаченных таможенных и налоговых сборов. В энергетической отрасли за 2020 год арестовано 9,5 млрд рублей, к возмещению ущерба — 11 млрд рублей. Немаловажен факт, что возврат этих денег позволяет ограничить рост тарифов на услуги населению.
В завершении встречи Юрий Чиханчин поблагодарил Президента России за возможность сотрудничества с финансовыми институтами страны. Помощь ЦБ РФ способствует раскрытию многих дел по обороту наркотиков и отмыванию денег. За последние годы экономический рынок пополнили инновационные технологии и криптовалюта, позволяющие мошенникам более тщательно скрывать незаконную деятельность. Доступ к системам мониторинга подобных схем сокращает риски их реализации.
